12月24日上午，城控集團在四樓會議室召開董事會2023年第二次會議，集團黨委書記、董事長張思忠主持。董事會成員出席會議，監事會成員、領導班子成員、各部室負責人列席會議。

會議通報了有關人事事項，審議并表決通過了《關于公司章程修正案的報告》《關于調整2023年對外擔保計劃的報告》《關于調整集團2023年度投資計劃的報告》等13項議案，形成了會議決議。

張思忠就進一步加強董事會建設，發揮董事會作用等方面提出具體要求：

一是推動治理結構持續健全。要深入調研國內先進的公司治理理論和治理框架，加強決策信息的收集和處理，針對集團治理中的薄弱環節，落實改進措施，提高集團治理水平。要加強發展戰略的研究，根據市場環境和發展階段，重新審視集團戰略發展目標，修訂戰略發展步驟，突出戰略規劃的現實性和科學性，確保高質量發展；要加強長期激勵機制的研究，深入探討長期激勵的理論和實踐，確保集團長期穩定發展；要加強人力資源的研究，審視集團在未來發展環境中人力資源的供給和需求狀態，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和培養策略，確保健康發展。

二是促進內控體系持續完善。要嚴格按照法律、法規的要求，研究評價內部控制的現狀和水平，不斷健全和規范集團內部控制體系建設，指導管理層優化部門和崗位設置、科學劃分職責和權限，形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構，要在現有各項內控制度的基礎上，充分總結經驗、吸收教訓，擴大內控體系的覆蓋面、專業性和實用度，針對性細化各層級風險控制點，打造極致的內控體系，提升風險管控能力，有效遏制經營風險。

三是保障董事會建設持續提升。要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握好國際國內宏觀經濟和集團所屬行業、所屬區域的經濟增長格局以及變化情況，合理配置資源，及時采取有效應對外部經營環境發展措施，強化風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢和高質量發展優勢；要充分發揮經營決策和指導作用，以提升自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，牢固集團高質量發展根基；更要加強與各級政府和監管機構的公共關系建設，加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，通過建立有效、暢通的雙向信息交流渠道，實現與各職能部門的良性互動，提高董事會決策的實效性和執行力度。